一家大型柬埔寨支付公司收到了价值超过15万美元的被盗加密货币。这些资产是由一个名为“拉撒路”的朝鲜黑客组织从一个数字钱包中发送的。然而，区块链数据部分地显示了这笔资金是如何被洗钱的。总部位于金边的Huione Pay公司处理货币兑换和支付业务，在2023年6月至2024年2月期间收到了上述加密货币。这些加密货币来自一个匿名数字钱包，拉撒路曾用它来存入从三家公司盗取的资金，时间在6月和7月。主要武器是网络钓鱼攻击。

不幸的是，与加密货币相关的欺诈事件经常发生，因为法律法规尚未得到适当实施。当然，加密货币和加密货币支付有许多优势。这些好处得到了许多实施加密支付系统的行业的认可。该领域的一些最受欢迎的行业包括电子商务、技术和赌博。自从在线赌场接受加密货币支付并采取措施保护客户的隐私以来，他们的业务一直在蓬勃发展。这些没有KYC（了解你的客户）的赌场保证了用户的匿名性，吸引了来自世界各地的用户。“了解你的客户”（KYC）原则被用作安全措施，但与此同时，它代表了对用户隐私的侵犯，这就是为什么人们越来越反对它。现在有了在没有KYC的情况下保护支付的方式，这很可能成为未来。

去中心化可能是加密货币的最大优势，也就是说，货币不依赖于单一来源，如政府。它们实现了隐私、快速交易和更高的安全性，并且由于它们的设计方式，也对通货膨胀具有抵抗力。例如，比特币的最大供应量为2100万枚，因此可以防止传统法定货币可能发生的贬值。

来自2023年8月的联邦调查局的信息显示，拉撒路从以下加密货币公司窃取了大约1.6亿美元：Atomic Wallet、CoinsPad和Alphapo。这次调查的细节尚未披露。然而，据路透社报道，拉撒路的盗窃行为正在为平壤的武器计划提供资金，美国声称。他们还表示，朝鲜使用加密货币来规避国际制裁。

另一方面，Huione Pay的董事会表示，他们事先并不知道这些资金是间接从黑客行为中获得的。他们补充说，其中一个原因是这些资金是通过多笔交易进入的，因此更难追踪。他们还声称，有关钱包并非由他们运营。这与事实相符，因为第三方无法控制进出非董事会管理的钱包的交易。然而，一些工具可以实现对交易的区块链分析，并帮助公司识别可能代表高风险的钱包。

Huione Pay省略了他们从上述钱包收到资金的细节，以及他们的合规政策。他们还表示，他们公司的领导层不包括对其运营的日常监督。

根据柬埔寨国家银行的说法，像Huione Pay这样的支付公司不允许与任何加密货币或数字资产进行交易。实施这项禁令的原因是网络犯罪、投资损失的风险，以及加密货币的总体波动性。此外，加密货币的匿名性也是洗钱和恐怖主义融资的潜在风险。

目前尚不清楚Huione Pay是否会因这个问题受到惩罚。NBC告知路透社，他们将准备对Huione Pay采取某些纠正措施，但到目前为止，尚未发生任何具体的索赔或行动。